江苏洋河酒厂股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年2月12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知》。2010年3月3日上午8时，公司第三届监事会第三次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心，以现场会议方式召开。会议应到监事5名，亲自出席会议监事4名，监事左松林先生委托监事高学飞先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席高学飞先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
《2009年度监事会工作报告》的具体内容详见公司《2009年年度报告》。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
二，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
三，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度财务预算报告》。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
四，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度利润分配预案》。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
五，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
六，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于2009年度内部控制的自我评价报告》。
监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于2009年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金2009年度使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
八，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
本议案需提交2009年度股东大会审议。 特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会 2010年3月5日
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