签字审批流程规章制度

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签字审批流程规章制度

篇一：签字流程管理规定 篇二：行政管理制度和审批流程 Industryco.Ltd. 公司

行政管理制度和审批流程 (行政人事部) 前言

作为一所规范的企业，企业的公司管治是最重要的一环，公司管治是一套程序、惯例、政策、法律及机构，影响着如何带领、管理及控制公司。公司治理方法也包括公司内部利益相关人士及公司治理的众多目标之间的关系。主要利益相关人士包括股东、管理人员和董事。其它利益相关人士包括雇员、供货商、顾客、银行和其它贷款人、政府政策管理者、环境和整个小区。因此企业的管理制度和审批流程必需严格

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执行，以诚实的信念承诺一流的企业服务；实干的精神创造高效的企业业绩。 企业股权架构

限公司(以下简称「」)在集团的股权结构图里： 公司组织架构与岗位职责组织机构图 直接汇报 职能汇报

(A)行政人事部职责描述1.部门概述

行政人事部根据部门职能，全面负责公司行政后勤运作及行政管理工作，为公司提供完善的行政后勤保障，并同时根据中国区经营和发展计划，负责公司人力资源管理，为公司经营和发展提供人力资源保障 2.部门机构设置

行政人事经理领导，直接向总经理汇报工作。下设行政主管、法务主管、人事主管、行政文员、网络管理员、驾驶员和保洁员等

部门内部组织架构图 3.部门职责

a）负责制定和完善公司行政管理制度和程序，保证制度和程序的有效执行；行政管理制度和程序包括：内部发文、每月工作报告、会议纪要、制度和程序格式、公函、文件管理、档案管理、印章管理、保密管理、前台管理、办公用品

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管理、固定资产管理（办公类）、车辆管理、出差管理等b）负责公司法律文书、合同的审核及其他有关法律事务处理c）负责公司总结、报告、公文的拟稿

d）负责公司会议安排、会议记录、会议纪要的整理及发布e）负责公司各项接待工作

f）负责公司营业执照申报、变更、年检等工作 g）负责公司证照、合同、公章、文件、档案资料的保管工作

h）负责公司来往信函收发；负责公司的复印、传真管理

i）负责公司办公用品、固定资产（办公类）的管理j）负责公司酒店、机票预订等事务

k）负责公司前台管理、车辆及派车管理、环境卫生管理、物业管理l）负责指导、监督公司各部门文件、档案、印章、保密管理m）负责公司通讯、电脑、网络的维护和管理n）负责行政人事部的预算、费用管理及成本控制 （2）人事管理

a）根据经营和发展计划，负责人力资源规划及总政策、总方针的制定b）负责组织制定和审核公司人力资源管理制度和程序

c）负责组织制定和审核公司组织架构、职务设计及人员编制d）负责组织制定和审核公司部门职能说明书、职务

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说明书e）负责组织制定和审核公司工资架构

f）负责组织制定和审核公司年度培训计划及预算，提供培训支持g）负责指导、监督公司的绩效管理

h）接受公司的员工投诉，协调员工关系，确保员工团队的凝聚力和向心力i）负责企业文化建设，组织员工活动 j）负责员工招聘、入职离职、人事变动、劳动合同及人事档案管理k）负责员工考勤、薪酬核算与发放、社保申报、福利薪酬管理、奖惩l）负责推动和监督各部门有效执行公司各项人力资源管理制度和程序 篇三：签字管理制度 森蓝环保（上海）有限公司 审批签字管理制度

为了加强审批签字管理，以明确签字人员的权利和责任，确保各个环节有据可查，使公司的各项管理有序，有据，有责任，有承担，各种手续规范、完备，尽可能把经营风险降至最低的程度，特制定本审批签字管理制度。 一、本制度适用范围：

总公司及各下属公司人员在各项管理和业务流程环节中涉及的所有审批签字。 二、审批规定：

1、各人员应严格按照相关制度，客观、真实、准确、及时、完整、认真负责地仔细审核待签字的材料，行使签字

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权。

2、行使签字权的人员应根据审批权限、时限审批，不越级、不越区域、不越权，对事实不清、流程不符、内容有疑问的有权向送签人或部门询问并要求解释，可签署保留意见乃至拒签退回或否决。特殊情况下需授权代理签字的，必须征得相关领导同意后行使代签权。代理部长签字的，需报分管副总同意后进行，代理副总经理签字的，需报总经理及董事长同意后进行，代理总经理签字的，需经公司董事长及集团分管副总、集团总经理同意后进行，授权代理签字须报总部办公室备案。擅自授权代理签字，一律视作无效签字，并视情给予授权人及被授权人行政处分。

3、因为相关人员的渎职、失职、弄虚作假、徇私舞弊等原因使公司造成损失或事故的，视情节对行使签字权的人员进行审批责任问责，触犯法律的，要追究其相应的法律责任。

三、审批问责责任划分

行使签字权的人员应切实履行审批签字职责，认真执行公司制度，审批人对自己管理权限范围内的签字负审批和领导责任：

申办或经办人员为直接责任人，部门领导为第一审批责任人，各部门分管领导为第一领导责任人，其他审批领导均承担相应责任。

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四、审批签字问责种类 1．责令书面检查； 2．通报批评；

3．给予口头警告、记过、记大过，撤职、降薪等行政处分；

4．给予罚款、一次性赔偿、全额赔偿等经济处罚； 5．留用察看、辞退、开除；

6．以上责任问责追究方式，可单处也可并处。 五、审批签字有下列情况之一，应进行责任问责： （1）在合同（协议、合约）、工程项目招投标等资料文件流转审批过程中、存在明显错误但未发现的； （2）在合同（协议、合约）等签订和履行过程中、在工程项目招投标过程中，因过错、玩忽职守、内外勾结、泄漏或窃取企业（商业、技术）机密等，造成经济合同纠纷，造成公司经济损失或者不良影响的；

（3）因过失、渎职、玩忽职守等审批签字原因造成浪费损失的或工期延误、质量事故、安全事故及隐患的； （4）对事故处置不力，导致后果扩大或造成次生事故的。

六、审批签字责任界定及处 理

1、审核不仔细，在存有错误的材料文件上审批签字的，

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给予直接责任人和第一审批责任人口头警告；三次以上的，给予记过等行政处分。

2、合同、经济纠纷或工作失职，物料损失直接与间接损失在5万元以下的，受国家其它行政部门处罚或返工材料人工费用在5万元以下的，安全事故有人员受伤或者直接与间接损失在1万元以内的，直接责任人、第一审批责任人、第一领导责任人书面检查，给予行政警告、记过直至记大过处分，其他审批领导均承担相应责任。并按照审批责任划分分别处以罚款、一次赔偿的经济处罚。

3、合同、经济纠纷或工作失职，物料损失直接与间接损失在5万元以上的，受国家其它行政部门处罚或返工材料人工费用在5万元以上的，安全事故直接与间接损失在5万元以上的，视情节对各审批人员进行问责，对直接责任人、第一审批责任人、第一领导责任人处书面检查、给予行政记过直至开除处分，其他审批领导均承担相应责任。造成经济损失的，按照审批责任划分分别处以罚款、一次性赔偿甚至全额赔偿的经济处罚，违反国家法规的，由司法部门追究刑事责任。

4、以上问责及处罚，即使签字人已调岗或离职，公司也保留追

溯其审批责任的权利。

七、本制度由总部办公室负责解释，自下发之日起执行。

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森蓝环保（上海）有限公司 20XX年12月

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