广西柳工机械股份有限公司 独立董事2010年度述职报告
—— 李嘉明
各位股东及股东代表：
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2010 年本人履行职责情况述职如下：
一、2010 年工作情况
1、本人2010年出席董事会情况
2010年，本人应参加公司董事会次数6次，亲自出席6次，无委托出席或缺席的 情况。
2、独立开展工作情况
在2010年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。 严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，对公司提交的年度计划和预算、对外担保、关联交易、募集资金使用、财务审计报告、内部控制报告等资料进行了仔细的审阅。凡经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供详细的资料，经理层每季度汇报公司的运营状况，让本人及其他的董事享有同等知情权。
二、本人2010年度对公司有关事项发表独立意见事项
报告期内，本人就公司发生的聘任高管、关联交易、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、控股股东认购非公开发行A股股票、关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体如下：
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柳工独立董事2010年度述职报告
1、2010年02月04日柳工董事会六届一次： 柳工独立董事关于聘任高管人员的独立意见；
柳工独立董事关于预计2010年度日常关联交易事项的意见。 2、2010年03月23日六届二次：
柳工独立董事关于公司2009年度对外担保情况的专项说明及独立意见； 柳工独立董事关于公司对关联方柳州采埃孚机械有限公司提供银行贷款担保的独立意见；
柳工独立董事关于公司2009年度内部控制评价的独立意见。 3、2010年04月16日六届三次：
柳工独立董事关于公司续聘2010年度审计机构的意见。 4、2010年08月19日六届四次：
柳工独立董事关于控股股东认购非公开发行A股股票的独立意见。 5、2010年08月25日六届五次：
柳工独立董事关于公司2010年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。
6、2010年10月20日六届六次：
柳工独立董事关于调整2010年度日常关联交易预计金额的意见。 以上事项的独立意见详细内容见公告或公司档案。
同时作为公司董事会预算和审计委员会主任、董事会薪酬委员会主任，我和其他委员一起，对公司内部审计、财务信息披露、关联交易、董事和高管人员的考核以及公司技术改造项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的会计专业人士，能够勤勉、尽责，利用丰富的财务、经济专业知识和实践经验，对公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了积极作用。
2010年已经过去，新的一年已经到来。为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续
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柳工独立董事2010年度述职报告
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在新一届董事任期内以更加优异的业绩为广大投资者做出满意的回报。
广西柳工机械股份有限公司独立董事：李嘉明
2011 年2月25日
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